湖南省“善心匯” 2018年12月14日，湖南省雙牌縣人民法院依法對(duì)被告人張?zhí)烀鞯?0人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，聚眾擾亂公共場所秩序案一審公開宣判，判處被告人張?zhí)烀饔衅谕叫?7年，并處罰金1億元；對(duì)本案其他9名被告人分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處1年6個(gè)月至10年不等的有期徒刑及罰金，同時(shí)追繳各被告人違法所得。 2016年3月起張?zhí)烀饕约捌渫锛尤搿吧菩膮R”公司，用“扶貧互助”為名，高額會(huì)把歐威誘餌發(fā)展下線，騙取財(cái)物，要求參加者繳納300元購買“善種子”獲取加入資格。并按照一定順序組成層級(jí)，通過發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)。此外在“善心匯”傳銷活動(dòng)唄立案偵查后，張?zhí)烀魍ㄟ^微信群的方式煽動(dòng)600余名會(huì)員在有關(guān)公共場合鬧事。截至案發(fā)，參與“善心匯”傳銷活動(dòng)的人員共598萬余人，涉案金額1046億余元。 株洲破獲“維卡幣” 2016年株洲市公安局破獲“維卡幣”傳銷案件，據(jù)悉,該案是株洲市公安機(jī)關(guān)建市以來偵辦的涉案金額最大的傳銷案件,涉及全國20多個(gè)省(市區(qū))、香港特別行政區(qū)及境外國家,國內(nèi)參與“維卡幣”傳銷賬戶超過200萬個(gè),涉案金額近150億元。在中國境內(nèi)查扣、凍結(jié)涉案資金共計(jì)約16.07億元，抓捕119名傳銷組織成員。 “維卡幣”組織實(shí)質(zhì)上系要求參加者支付相應(yīng)金額購買激活碼以獲得加入會(huì)員資格,并按照投資的金額及先后發(fā)展的順序組成層級(jí),以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),并以高額回報(bào)引誘他人參加的傳銷組織。

    四川眉山“鑫圓系” 2018年1月22日，眉山市丹棱縣警方破獲一起他打傳銷案件。截止案發(fā)，該案件會(huì)員總數(shù)高達(dá)22萬余人，涉案金額達(dá)102億余元人民幣，系目前四川省涉及人數(shù)最多，資金最大、區(qū)域最廣的案件，嚴(yán)重危害國家社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。 根據(jù)警方介紹該案件的主要成員曾經(jīng)都參與過傳銷。該組織主要通過成立800多家以“鑫圓”“共享”為冠的空殼公司，并冒充央企進(jìn)行虛假宣傳，以返利為噱頭通過鑫圓共享商城網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)展下線。1年多時(shí)間，發(fā)展會(huì)員遍及全國31個(gè)省(市、自治區(qū))、香港、臺(tái)灣地區(qū)以及馬來西亞等地，截至案發(fā)會(huì)員總數(shù)高達(dá)22萬余人，最大層級(jí)22層，涉案金額102億余元人民幣。 廣西河池網(wǎng)絡(luò)傳銷 隨著最后一名主要嫌疑人陳某平在江蘇無錫落網(wǎng)，公安部督辦的御中原特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案告破。截至2018年11月14日，凍結(jié)涉案銀行賬戶229個(gè)，凍結(jié)涉案資金、有價(jià)證券2億余元，共抓獲犯罪嫌疑人32人，查處涉案窩點(diǎn)12處。

在2018年年初開展的“2018凈網(wǎng)行動(dòng)”中，河池警方發(fā)現(xiàn)湖南御中原健康產(chǎn)業(yè)有限公司、南陽御中原健康產(chǎn)業(yè)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，通過在網(wǎng)站上售賣價(jià)格虛高的茶、口服液等產(chǎn)品，宣稱在其網(wǎng)站上購買東西可獲利，誘騙他人發(fā)展下線。在其網(wǎng)站鏈接平臺(tái)上注冊(cè)的會(huì)員分為普通會(huì)員、初級(jí)會(huì)員等7個(gè)等級(jí)，根據(jù)推薦人關(guān)系，以“金字塔”式結(jié)構(gòu)發(fā)展出162個(gè)層級(jí)。截至4月24日，注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)59417個(gè)，人員涉及全國10個(gè)省(區(qū))市，經(jīng)認(rèn)證實(shí)際會(huì)員人數(shù)4萬余人，涉及資金23億元。

“暗黑幣”傳銷案 2016年5月15日，江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)發(fā)布了一起新型非法傳銷案件。嫌疑人在香港開設(shè)公司，以投資“暗黑幣”為名，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在大陸地區(qū)吸收會(huì)員，從事非法傳銷活動(dòng)。 從2014年8月至2015年3月底，短短8個(gè)月時(shí)間，這個(gè)公司便在全國各地發(fā)展注冊(cè)會(huì)員34000多個(gè)。案發(fā)前，該公司每天入賬資金達(dá)到兩三千萬元，總涉案金額近15億元。2016年4月，杜某等人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處八年零六個(gè)月到三年零六個(gè)月不等的有期徒刑，并處人民幣三百萬元到三十萬元不等的罰金。

“云在指尖”傳銷案 2015年4月，警方接到舉報(bào)稱廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司涉嫌在咸寧地區(qū)從事傳銷活動(dòng)。根據(jù)線索發(fā)現(xiàn)，廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司開辦的“云在指尖”網(wǎng)上商城在銷售商品后給上線會(huì)員返傭，其返傭規(guī)則具有明顯的“層級(jí)關(guān)系”、“入門費(fèi)”、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等特征，涉嫌傳銷。2016年10月9日，咸寧市工商行政管理局發(fā)布公告稱，截止案發(fā)時(shí)，“云在指尖”關(guān)注人數(shù)達(dá)2400萬余人，繳費(fèi)人數(shù)達(dá)260萬余人，涉案金額6.2億余元。“云在指尖”涉嫌傳銷一案已結(jié)案。根據(jù)以上查明的事實(shí)，咸寧市工商行政管理局近日對(duì)當(dāng)事人作出了責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得3950余萬元并處150萬元罰款的處罰決定。

花生日記網(wǎng)絡(luò)公司 2019年3月21日廣州市市場監(jiān)督管理局就廣州花生日記網(wǎng)絡(luò)科技有限公司傳銷(直銷)違法行為作出處罰決定：責(zé)令其改正傳銷的違法行為；沒收違法所得7306萬元，罰款150萬元，合計(jì)7456萬元，這是國內(nèi)迄今為止最大的社交電商罰單。 該公司以平臺(tái)運(yùn)營商發(fā)展會(huì)員所購買的商品一定比例作為傭金為誘餌，發(fā)展多個(gè)運(yùn)營公司，有這些公司去管理運(yùn)營商，運(yùn)營商負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員，按層級(jí)提取酬金。截至2018年9月25日，花生日記APP平臺(tái)形成了31530個(gè)以運(yùn)營商為塔尖的金字塔結(jié)構(gòu)，會(huì)員總數(shù)達(dá)21534555人，其中組織結(jié)構(gòu)達(dá)到三級(jí)及三級(jí)以上層級(jí)的會(huì)員共有21496085人，占了全部會(huì)員人數(shù)的99.82%。層級(jí)最多的鏈條已經(jīng)發(fā)展至51層。會(huì)員遍及全國各省市，收取傭金金額達(dá)456744401.69元。

沈陽“中國人際網(wǎng)國網(wǎng)” 2017年9月15日，沈陽警方在工作中發(fā)現(xiàn)一個(gè)實(shí)施非法傳銷活動(dòng)的違法犯罪線索。經(jīng)初查，發(fā)現(xiàn)該犯罪集團(tuán)涉及人員眾多，僅在今年9、10月份就發(fā)展人員近10萬人，涉及遼寧、北京、天津等25個(gè)省市地區(qū)，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)涉案金額達(dá)6億元人民幣。 該組織通過要求每個(gè)會(huì)員繳納3900元獲得入會(huì)資格，屆時(shí)獲得不低于15萬的利益，同時(shí)發(fā)展一個(gè)下線就可以獲得數(shù)百元的獎(jiǎng)金。2017年12月3日通過警方的周密部署一舉抓獲所有的犯罪嫌疑人24人，并查處扣押現(xiàn)金3.64億元。

寧夏吳忠2億元傳銷 2018年7月9日寧夏吳忠警方抓獲深圳國好百分百實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司傳銷犯罪集團(tuán)包括主犯胡某在內(nèi)的21名嫌疑人。查處該犯罪集團(tuán)重點(diǎn)賬戶17個(gè)，查扣資金200多萬元。 該犯罪集團(tuán)通過深圳國好百分百實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司這一空包公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)眾籌原始股的方法，讓會(huì)員購買原始股和發(fā)展下線。現(xiàn)已查明，該組織參與會(huì)員涉及全國31個(gè)省區(qū)市，涉及人數(shù)1.6萬人，涉案金額達(dá)2億元，涉及寧夏會(huì)員6000多人。 北海“9.25”傳銷案件 2018年5月3日，北海市啟動(dòng)打擊傳銷違法犯罪第一場戰(zhàn)役，對(duì)“9.25”特大傳銷案件進(jìn)行收網(wǎng)。截止5月3日上午8時(shí)，共抓獲涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員199名，收繳現(xiàn)金約75萬元，凍結(jié)金額1439萬元。